特发信息(000070) - 董事会第九届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会第九届二十九次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 11 日以通讯方式召开第九届二十九次会议。公司于 2026 年 3 月 6 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送 达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董 事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-13 三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 7 亿元授信的议案》 同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 7 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2027 年 2 月 11 日。 具体授信额度及期限以与中国银行股份有限公司深圳市分行实 际签署的协议为准。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026 年 3 月 13 日 一、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展 ...