特发信息(000070) - 特发信息内部控制制度

（一）合规目标：确保公司所有经营活动均遵循国家有关法 律法规和公司内部规章制度； （二）经营目标：致力于提升经营效率与效果，强化风险防 范能力，保障资产安全，促进公司实现发展战略； （三）报告目标：确保财务报告及相关信息披露真实、准确、 完整、及时和公平。 第五条 内部控制制度应遵循的原则 深圳市特发信息股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范深圳市特发信息股份有限公司（以 下简称公司）内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财 务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公 司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业 内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等 法律法规规范性文件和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及事业部、公司所属各分子公司 （以下简称所属企业）。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司内部控制的目标 （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过 ...