中农联合(003042) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-007 山东中农联合生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室采取现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2026 年 3 月 9 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，超过董事总人数的二分之一。会议由董事 长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 同意于 2026 年 3 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议提交股 东会的相关议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo ...