台基股份(300046) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-008 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十二次会议 的通知。本次会议于 2026 年 3 月 12 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、逐项审议并通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《关于襄阳新仪元半导体有限责任公 司之股权转让暨控制权转让协议》之约定，公司第六届董事会拟进行改选。经控 股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名 ...