中农联合(003042) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2026-009 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议于2026年3月12日召开，会议决定于2026年3月30日召开2026年 第一次临时股东会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月30日9:15-9:25，9:30-1 ...