中远通(301516) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2026-006 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生召 集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。罗厚斌先生、张学军先生、张 蕾女士、徐文浩先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会 议。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称"威珀"）为降低 运营成本，推进绿色工厂建设，拟与合 ...