龙资源(01712) - 独立非执行董事退任及董事委员会组成之变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 龍資源有限公司 （股 份 代 號：1712） 獨立非執行董事退任 及 董事委員會組成之變更 龍資源有限公司（「* 本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Carlisle Caldow Procter先生（「Procter先生」）已通知董事會，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會 （「股東週年大會」)上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任，以便根據其退休計劃投 入更多時間追求其他興趣。 自Procter先生於股東週年大會結束時之退任生效起，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會 主席，審核及風險委員會以及提名委員會之成員。Procter先生已確認，彼與董事會之間 並無意見分歧，且概無事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂 注。 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10A條，董事會必須包括至少 三名獨立非執行董事，且必須佔董事會成員人數至少三分之一。為 ...