中国神华(01088) - 董事会召开通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 董事會召開通知 中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將 於2026年3月30日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准本公司 截至2025年12月31日止年度之年度業績公告事宜及建議支付股息事宜（如適用）。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026年3月12日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及 李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦 蕾女士。 ...