新利软件(08076) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於百慕達註冊成立的有限公司 ） (股份代號 : 8076) 新利軟件（集團）股份有限公司 主席 林學新 中國杭州，二零二六年三月十二日 * 僅供識別 1 1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表，並批准有關上述全年業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司網 站； 2. 考慮派付股息(如有)； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)； 4. 處理任何其他事務。 於本公佈日期，董事會成員如下: 董 事 會 會 議 通 告 新利軟件(集團)股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二 零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議，商討以下事項﹕ 承董事會命 本公佈的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本 公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本 ...