钧崴电子(301458) - 第二届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会 议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同 意公司及子公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内资金可滚动 使用，并授权公司董事长及管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-003 钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...