贝肯能源(002828) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-003 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任张倩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披 露的公司《关于变更证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026 年 3 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长唐恺先生主持 ...