新时达(002527) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-003 上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司生产经营的需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联方海尔集团公司 及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币 4,000 万元。 关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业 担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司 实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人， 故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制 的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司 实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务， 故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其 控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议 ...