京基智农(000048) - 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-022 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 （一）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（公 告编号：2026-023）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十五次临时会议决议； 2、第十一届董事会战略委员会第六次会议决议。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 13 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第十五次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召 开。会议通知于 2026 年 3 月 10 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣 ...