外服控股(600662) - 外服控股第十二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第八次会 议于 2026 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 3 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于"数字外服"转型升级募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 公司"数字外服"转型升级募投项目已实施完毕，同意对该项目予以结项， 并将节余募集资金 24,331.71 万元 ...