强瑞技术(301128) - 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-020 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次（临时）会议于 2026 年 3 月 13 日在公司位于银星科技园银星智谷 S 栋 3 楼大 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次 董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中徐水、刘仁明、曾港军以通讯表决的方式参加。会议由尹高斌 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任专项审计机构的议案》 （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 的议案》 1 经审议，董事会同意公司对部分募集资金投资项目做如下调整：1、增加全 资子公司成都市强瑞精密工业有限公司为"夹治具及零部件扩产项 ...