英派斯(002899) - 第四届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-008 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2026 年第二次会议决议公告 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 全体股东权益，增强投资者信心，同时 ...