英华特(301272) - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-003 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2026 年 3 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈 毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事何利、 朱际翔、王珊、独立董事丁国良、陈庆樟、孟宇欢以通讯方式参加会议），公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将于 2026 年 4 月 19 ...