陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

2、审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年向金融机构申请授 信额度的公告》（临 2026-003）。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-002 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 3 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方 式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过《关于公司设立数字科技部的议案》 为进一步 ...