万丰股份(603172) - 第三届董事会第三次会议决议公告

（一）审议通过《关于对外投资项目的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长俞杏英主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2026-008 浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号： 2026-007）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会 ...