第一拖拉机股份(00038) - 董事会会议召开日期

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 劉斌 中國 • 洛陽 2026年3月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先 生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。 * 僅供識別 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於2026 年3月26日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）刊發本公司及其附屬公司截至 2025年12月31日止年度的全年業績及審議末期股息（如有）的建議，以及處理任何其 他事項。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 ...