物产中大(600704) - 物产中大十一届一次董事会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-016 物产中大十一届一次董事会决议公告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董事会会议通 知于 2026 年 3 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 13 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高管列席了此次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议 案： 一、关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为 公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票） 1.根据董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任陈孝先生为公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第 ...