四川黄金(001337) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026 年 3 月 13 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件 或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12 人，实到 董事 12 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-013 四川黄金股份有限公司 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意向银行申请不超过10.00亿元人民币的综合授信额度。授信具体金额及 业务品种以银行审批为准，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保 函等业务。授信有效期为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。 1 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件 以公司与银行签订的合同为准。在上述授信 ...