金奥博(002917) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-006 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日通 过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会 议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、 肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回 避表决。 2026 年 3 月 ...