中际旭创(300308) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-015 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网上披露的《中际旭创关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的公告》（公告编号：2026-017）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 6 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2026 年 3 月 12 日上午 9:30 以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相 关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议 案： 一、审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 因在限制性股票授予前公司 ...