天龙集团(300063) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-014 广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展 期货套期保值业务的可行性分析报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》 因上一年度额度的审批期限即将届满，为合理规避生产所用原材料 ...