中科创达(300496) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

会议由董事长赵鸿飞主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2026-005 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2026 年 3 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2026 年 3 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 1、第五届董事会第十二次会议决议； 2、华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司使 ...