信息发展(300469) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-008 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第 一次临时股东会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...