海南海药(000566) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-013 海南海药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03 月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平 6、公司部分董事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东会，北京大 成(海口)律师事务所见证律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 7、公司已于 2026 年 2 月 26 日在巨潮 ...