密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）于 2026 年 3 月 10 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加 通讯表决的方式于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议并作出本董 事会决议。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长 陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团 股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用额度不超过 16,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包 括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、 ...