方大特钢(600507) - 方大特钢科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议文件

2026 年第二次临时股东会文件目录 2026 年 3 月 18 日 | 2026 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 6 | 方大特钢科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议文件 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）14 点 30 分。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公 司章程》中关于董事会职权的相关规定。 具体内容详见 2026 年 3 月 3 ...