ST纳川(300198) - 第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-048 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 经全体董事一致同意，豁免本次董事会的提前通知期限，通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出。 2. 本次董事会于 2026 年 3 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 结合通讯方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，刘鑫宏先生、方 凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。 4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》 经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条 件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 2 ...