新迅达(300518) - 关于董事会换届选举的公告

广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-005 广西新迅达科技集团股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于 2025 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 2026 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》 的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名， 公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴成华、戴影、卢宝 宝、石峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵恒勤、肖劲 ...