顶固集创(300749) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2026-004 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日在公司现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第十六次会议，经全体董 事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 经 ...