中旗新材(001212) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-005 广东中旗新材料股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 23 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...