科新发展(600234) - 山西科新发展股份有限公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

一、审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对 上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，具备 向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 审计委员会 2026 年第二次会议通知已于 2026 年 3 月 2 日通过专人送 达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开。 本次会议应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，所做决议合法有效。本次会议由主任委员陈刚先生主持， 经与会委员认真审议，表决通过如下决议： 二、逐项审议通过公司《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司本次向特定对象发行股票方案的各项内容合理、切实可行， 符合公司发展战略要 ...