科润智控(920062) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-014 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以通讯和书面方式 发出，本次会议经全体董事一致同意，豁免会议提前两日通知的时间要求。 5.会议主持人：董事长王荣先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过，同意将本议 案提交公司董事会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘杰 ...