科润智控(920062) - 对外投资管理制度

科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开了 第四届董事会第十八次会议，审议通过了修订完善《对外投资管理制度》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-017 科润智能控制股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结 合《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过 ...