普蕊斯(301257) - 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式 召开。在公司 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会 成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会 议的提前通知时限，会议通知于当天以现场送达、电话、口头等方式向公司全体 董事传达。本次会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中马林以通 讯方式出席会议，经全体董事共同推举，会议由董事赖春宝先生主持。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2026—017 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...