普蕊斯(301257) - 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2026—019 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事 3、职工代表董事：顾胜男女士 本次换届选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人 数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，3 名 独立董事任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期于2026年3月15日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了 公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的 职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董 事长及各专门委员 ...