獐子岛(002069) - 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事长刘德伟先生因 工作原因未能出席，委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权。部分高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 根据《公司章程》等规定，本次会议由副董事长战成敏先生主持，与会董事经过 讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于与关联 方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-08 獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-11）。 特此公告。 关联董事刘德伟 ...