飞亚达(000026) - 董事会秘书工作规则（2026年3月）

（2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效运作，规范 董事会秘书履职行为，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等法律法规及制度规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事 会秘书为公司的高级管理人员，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织 研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 第三条 董事会秘书依据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及本规则赋予的工作职权 开展工作，履行职责，对董事会负责。 飞亚达精密科技股份有限公司董事会秘书工作规则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第四条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事 会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表协助其处理日常事务。 第二章 董 ...