嘉事堂(002462) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-06 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第二 十一次会议于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026 年 3 月 13 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的 董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2025 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2025 年是 "十四五"规划收官之年，也是"十五五"规划谋篇布局之年， 嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决 策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全 体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真 ...