嘉事堂(002462) - 2025年度独立董事述职报告(张海燕)

嘉事堂药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"嘉事堂"或"公司"）第七届董 事会独立董事，报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 切实履行独立董事职责，审慎、负责地行使公司及股东赋予的各项权利。 本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在 深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业背景和实践经验，就重大事项进 行审慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见。履职过程中，始终注 重维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益，切实发挥独立董事在公 司治理中的应有作用。 一、独立董事的基本情况 张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽 研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东会情 ...