宝胜股份(600973) - 宝胜股份：第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-008 宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月1日以传真、电子 邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会 第三次会议的通知。2026年3月13日上午9:30，第九届董事会第三次会议在宝胜 会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、 马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和 裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度总经理 工作报告》。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2025年度董事会 工作报告》。 公司独 ...