青鸟消防(002960) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-014 青鸟消防股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2026 年 3 月 10 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 13 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...