中石化炼化工程(02386) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」） 於2026年3月13日召開第五屆董事會（簡稱「董事會」）第十一次會議（簡稱「會議」）。 會議的召集和召開符合有關法律、法規和《中石化煉化工程（集團）股份有限公司章 程》（簡稱「《公司章程》」）的規定。 董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中 石 化 煉 化 工 程（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2386） 第五屆董事會第十一次會議決議公告 財務總監、董事會秘書 中國，北京 1 一、 2025年董事會工作報告； 二、 2025年生產經營情況及2026年工作安排的報告； 三、 關於經審計的2025年度財務報告的議案； 四、 關於2025年度報告及業績公告的議案； 五、 ...