洁特生物(688026) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2026 年 3 月 16 日在广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长袁建华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董 事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...