立达信(605365) - 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表 列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度预计为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-007 立达信物联科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度预计为全 ...