长亮科技(300348) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-005 1、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议 案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司本次部 分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据募投项目的实际情况作出的审 慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的 正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股 一、 董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件形式向 全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 13 日下午 15 时至 16 时在公司大会议室以 现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为肖映辉、徐亚丽、李宏广、张苏彤、赵 锡军、赵一 ...