奕东电子(301123) - 第三届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 全体董事审议，同意公司视生产经营需要向中国民生银行股份有限公司东莞分行 申请总金额不超过12,000万元的综合授信额度。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行 申请授信的议案》。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-014 奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的通 知于2026年3月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2026年3月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司 章程》 ...